+38(057) 701-54-02, 752-60-93

Алгоритм получения э-лицензии для инвестирования за пределы Украины

Постановлением Правления НБУ №54 от 15.06.17 утверждено Положение о функционировании автоматизированной информационной системы Национального банка Украины «Реестр индивидуальных лицензий на осуществление физическими лицами валютных операций» (далее – Положение). Указанным Положением установлен порядок предоставления индивидуальных лицензий в электронной форме на осуществление физическим лицом, не являющимся субъектом предпринимательской деятельности (далее — ФЛ) валютных операций по переводу средств из Украины с целью размещения средств на собственном счету за пределами Украины или осуществления инвестиции за границу.

В соответствии с п. 3 Положения, Физическому лицу разрешается в течение календарного года провести на основании выданных ему е-лицензий валютные операции на общую сумму, которая не должна превышать в совокупности 50 000 долларов США включительно.

Для проведения валютных операций, суммы которых превышают вышеуказанную сумму, ФЛ должно обратиться непосредственно в НБУ для получения в бумажной форме индивидуальной лицензии на проведение валютной операции.

Э-лицензия выдается бесплатно и без права передачи ее другим лицам.

Э-лицензия является основанием для проведения ФЛ валютной операции только в день ее выдачи.

Алгоритм получения э-лицензии

І. Предоставление в уполномоченный банк, в котором у ФЛ открыт личный счет следующих документов (в бумажной и/или в электронной форме, если в электронной форме, то документы должны быть заверены ЭЦП):
1) заявление в НБУ о выдаче э-лицензии, содержащее такую информацию:
сведения о ФЛ : ФИО, регистрационный номер плательщика налогов, серия и номер паспорта, дата рождения;
цель выдачи лицензии;
сумма валютной операции, на которую необходимо получить лицензию;
сведения о получателе средств и реквизиты его счета.
2) документы, подтверждающие наличие у ФЛ доходов в достаточной сумме для совершения перевода на основании э-лицензии (например, декларации о материальном положении и доходах с отметкой контролирующего органа Украины о их получении; справки контролирующего органа о суммах выплаченных ФЛ доходов и оплаченных налогов и т.п.);
3) оригиналы или копии документов, подтверждающие цель перевода (договор, счет (инвойс) и/или другой документ, который используется в международной практике, содержащие информацию о наименовании/ ФИО получателя, стране проживания/местонахождения получателя, наименование или страну местонахождения банка и реквизиты счета, на который осуществляется перевод, наименование валюты, сумма перевода, цель перевода. Указанные в данном пункте документы не подаются в случае получения электронной лицензии для размещения физическим лицом (заявителем) средств на своем счету за пределами Украины.

ІІ. Направление уполномоченным банком, при условии соответствия поданных документов требованиям законодательства, запроса в НБУ в электронном виде для выдачи э-лицензии ФЛ.

ІІІ. Выдача НБУ э-лицензии путем внесения соответствующей учётной записи в АИС. Датой (днём) и номером выдачи лицензии является дата (день) и номер учётной записи в АИС о выдаче э-лицензии.

ІV. Информирование уполномоченным банком ФЛ о выдаче э-лицензии.